Фиктивные юридические лица регистрировались в Курской области

Контрольно-надзорное ведомство Суджанского муниципалитета осуществило проверочные мероприятия для получения подтверждения факта регистрации юридических лиц с мошенническими намерениями. 

Установлено, что в июле и октябре 2017 года в районе граждане, используя чужие документы и прочие личные данные, пытались провести фиктивную регистрацию коммерческих фирм. На основании полученных сведений инспекция федеральной налоговой службы России по Курску внесла данные о регистрации указанных организаций в единый государственный реестр юридических лиц. 

За этим по стандартной процедуре они были поставлены на учет в Межрайонной инспекции ФНС России №4 в Судже. Но в ходе проверки выяснилось, что учредители юридических лиц являются подставными лицами, не совершающие никаких действий и сделок, а просто за определённую плату предоставившие свои данные плюс с обещаниями быть трудоустроенными в создаваемом обществе.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган  возбудил два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное предоставление документов для образования юридического лица).

по данным Прокуратуры Курской области