Курянка незаконной финансовой деятельностью заработала свыше 11 миллионов

Региональные следователи закончили работу над делом предприимчивой дамы, которая занималась выводом денежных средств путём безналичного перевода с последующим обналичиванием.

Теперь дело передано в Ленинский районный суд, который будет разбираться в данной незаконной банковской деятельности. Схема, которая реализовывалась курянкой в течение двух с половиной лет через юридических лиц, оформленных на родных и близких друзей, принесла мошеннице общий доход 11 миллионов 167 тысяч 555 рублей.

При этом любая подобная деятельность должна осуществляться только с банковской лицензией и госрегистрацией, которой у обвиняемой не было. Плюс к этому курянке инкриминируется использование заведомо фиктивных финансово-хозяйственных документов и другие многочисленные нарушения действующего российского законодательства. Разбираться во всех хитросплетениях её действий предстоит суду.

фото zercalo.org

#происшествия #суд

Ортопедические стельки, которые Вы можете приобрести в салонах Орто-Доктор, сделают Вашу походку легкой, снимут нагрузки с позвоночника, позволят забыть о натоптышах, мозолях, усталости в конце дня. Готовитесь сделать шаг в новую жизнь? Загляните перед этим в салоны Орто-Доктор. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

13.04.2019 09:30