Центробанк организует тотальный контроль за перечислениями на карты россиян?
По-крайней мере, на практике, судя по отзывам некоторых клиентов Сбербанка, Тинькофф и Бинбанк, такое уже пытаются наладить. Даже после проведения тысячерублёвой операции отдельным пользователям приходилось объясняться с представителями банка.
Они требовали прислать документы, подтверждающие легитимность и необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.
Но по действующему законодательству банк имеет полное право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. А вот требование предоставления письменного подтверждения о законности и происхождения транзакции является прямым нарушением российского законодательства.
Как объяснили в Центробанке, таким образом финансовые институты пытаются бороться с отмыванием незаконных доходов, уходом от налогов и финансированием террористических организаций. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.
по материалам КРОО «Союз предпринимателей»
Похожие статьи
В Курске второй раз стартует акция «Дворовый тренер»12 июня стационар ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» продолжит оказывать помощьСемью из Льгова подозревают в воровстве в КурскеКурская область. Ликвидировано свыше 400 свалокВладимир Путин о законе о семейном насилии: У меня смешанное отношениеЕще в рубрике
В Курске выполнена первая видеоторакоскопическая операция по удалению легкого
17:39
В Железнодорожном округе Курска пройдет отключение горячей воды с 7 по 11 октября
16:44
Врио заместителя губернатора Курской области среди лидеров в федеральном рейтинге
15:58
В Курске на участке улицы 2-я Рабочая будет ограничено движение транспорта
12:55
В Курск пришел гуманитарный груз в размере 20 тонн
12:04
В Курске задержан 12-летний водитель иномарки
11:08
В Курске можно получить сертификат на лекарства
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ