Центробанк организует тотальный контроль за перечислениями на карты россиян?

По-крайней мере, на практике, судя по отзывам некоторых клиентов Сбербанка, Тинькофф и Бинбанк, такое уже пытаются наладить. Даже после проведения тысячерублёвой операции отдельным пользователям приходилось объясняться с представителями банка.

Они требовали прислать документы, подтверждающие легитимность и необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.

Но по действующему законодательству банк имеет полное право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. А вот требование предоставления письменного подтверждения о законности и происхождения транзакции является прямым нарушением российского законодательства. 

Как объяснили в Центробанке, таким образом финансовые институты пытаются бороться с отмыванием незаконных доходов, уходом от налогов и финансированием террористических организаций. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.

 

по материалам КРОО «Союз предпринимателей»

Добавь Kursktv.ru в список своих источников


Комментарии ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти

Похожие статьи

Куряне могут помочь сохранить памятники архитектуры России
Группа «Конец фильма» о благотворительности и доступности городской среды для инвалидов
Курянка стала победительницей общероссийского конкурса
В Курской области в пожаре в жилом доме пострадал человек
Куряне борются с хамством в поликлиниках

SuperJob.ru

Еще в рубрике

22:13
В Курске продолжается праздник супрематизма

16:07
В офисах банка «Открытие» во Владимире за год вырос клиентский поток более чем в 2 раза

16:05
Следком начал дополнительную проверку по делу о таинственном повешении

15:44
Паллиативный ребенок из Железногорска полгода не получает питание

14:55:11
Курские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung

14:18
Максим Васильев предложил депутатам провериться на наркотики

14:09
Молочную кухню делает «дорогой» медосмотр, а не цена сырья

Пустить маршрутки по улице Ленина в одну сторону?


ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Реклама


Новости СМИ2