Сегодня в Курский государственный университет с дружественным визитом приехал посол БенинаВ центре Курска попытаются восстановить историко-культурный обликГлавную ёлку привезут в Курск из-под ЖелезногорскаМэр Курска отчитался перед врио губернатора, как идёт уборка снегаЗнакомство с Древней Русью на выставке «Витязи»Курское «Динамо» установило новый рекорд результативностиКурского студента ограбили по наводке случайной знакомойМинздрав возьмет под контроль курские лабораторииРесторан "Классик" приглашает курян на волшебную новогоднюю ночь!Металлоинвест провел III Корпоративный форум молодежных инициативПолитсоветы Единой России будут переформированыЗа перемещениями курского мусора будут наблюдать с помощью GPS-навигацииНа дорогах Курской области сохранится тяжелая обстановка для автомобилистовКуряне продолжают садиться за руль пьянымиВ Курске прошел футбольный турнир среди любительских команд ЦФОПрезидент курского «Авангарда» покинул футбольный клубГлавный борец с коррупцией в администрации области оставил постКурянин не обнаружил следов уборки снега на Магистральном проездеАкция для жителей Курчатова: «Заплати без пени!»В Ульяновске на рабочем месте скончался водитель-дальнобойщик из Курска

Центробанк организует тотальный контроль за перечислениями на карты россиян?

По-крайней мере, на практике, судя по отзывам некоторых клиентов Сбербанка, Тинькофф и Бинбанк, такое уже пытаются наладить. Даже после проведения тысячерублёвой операции отдельным пользователям приходилось объясняться с представителями банка.

Они требовали прислать документы, подтверждающие легитимность и необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.

Но по действующему законодательству банк имеет полное право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. А вот требование предоставления письменного подтверждения о законности и происхождения транзакции является прямым нарушением российского законодательства. 

Как объяснили в Центробанке, таким образом финансовые институты пытаются бороться с отмыванием незаконных доходов, уходом от налогов и финансированием террористических организаций. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.

 

по материалам КРОО «Союз предпринимателей»


Скидки до 50% на всю ортопедическую обувь в салонах "Орто-Доктор"
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Хотите читать наши новости раньше всех?

Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других

Добавить



Похожие статьи

Вчера в Курске горела квартира
В России хотят повысить возрастное ограничение на покупку алкоголя
За выходные в Курской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних
Для школьников из Курской области провели урок пенсионной грамотности
Куряне не хотят платить за холодные батареи

Еще в рубрике

Реклама



Новости СМИ2