Центробанк организует тотальный контроль за перечислениями на карты россиян?

По-крайней мере, на практике, судя по отзывам некоторых клиентов Сбербанка, Тинькофф и Бинбанк, такое уже пытаются наладить. Даже после проведения тысячерублёвой операции отдельным пользователям приходилось объясняться с представителями банка.

Они требовали прислать документы, подтверждающие легитимность и необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.

Но по действующему законодательству банк имеет полное право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. А вот требование предоставления письменного подтверждения о законности и происхождения транзакции является прямым нарушением российского законодательства. 

Как объяснили в Центробанке, таким образом финансовые институты пытаются бороться с отмыванием незаконных доходов, уходом от налогов и финансированием террористических организаций. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.

 

по материалам КРОО «Союз предпринимателей»



Добавь Kursktv.ru в список своих источников



Похожие статьи

В Курске житель пригорода занимался незаконной организацией азартных игр
Достижение года: свинокомплекса в Жизлово не будет
В Курске спасатели помогли 7-летней девочке, застрявшей на детской горке
Телеканал «Россия 24» показал робота или фейк?
Курский электротранспорт остался без руководства

Еще в рубрике

10:48
За сутки в Курской области произошло 4 пожара

10:48
В Железногорске учащимся не понадобятся справки для бесплатного проезда в автобусах

10:47
В Курской области паллиативному пациенту оперативно доставили необходимую кровать

10:46
Житель Курской области выплатит компенсацию бывшей супруге за смену замков в совместном доме

10:46
Добровольцы «БАРС-Курск» спасли иконы из атакованного храма и передали их Курской епархии

10:45
Избирательная комиссия Курской области открыла горячую линию для жителей

10:44
Курские школьники стали участниками первого Всероссийского фестиваля школ креативных индустрий

?


ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Реклама