Центробанк организует тотальный контроль за перечислениями на карты россиян?

По-крайней мере, на практике, судя по отзывам некоторых клиентов Сбербанка, Тинькофф и Бинбанк, такое уже пытаются наладить. Даже после проведения тысячерублёвой операции отдельным пользователям приходилось объясняться с представителями банка.
Они требовали прислать документы, подтверждающие легитимность и необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.
Но по действующему законодательству банк имеет полное право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. А вот требование предоставления письменного подтверждения о законности и происхождения транзакции является прямым нарушением российского законодательства.
Как объяснили в Центробанке, таким образом финансовые институты пытаются бороться с отмыванием незаконных доходов, уходом от налогов и финансированием террористических организаций. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.
по материалам КРОО «Союз предпринимателей»
Похожие статьи
В Курске житель пригорода занимался незаконной организацией азартных игрДостижение года: свинокомплекса в Жизлово не будетВ Курске спасатели помогли 7-летней девочке, застрявшей на детской горкеТелеканал «Россия 24» показал робота или фейк?Курский электротранспорт остался без руководстваЕще в рубрике
За сутки в Курской области произошло 4 пожара
10:48
В Железногорске учащимся не понадобятся справки для бесплатного проезда в автобусах
10:47
В Курской области паллиативному пациенту оперативно доставили необходимую кровать
10:46
Житель Курской области выплатит компенсацию бывшей супруге за смену замков в совместном доме
10:46
Добровольцы «БАРС-Курск» спасли иконы из атакованного храма и передали их Курской епархии
10:45
Избирательная комиссия Курской области открыла горячую линию для жителей
10:44
Курские школьники стали участниками первого Всероссийского фестиваля школ креативных индустрий
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ