Курские таможенники раскрыли махинации подмосковной фирмы

Подмосковная фирма с помощью подложных документов пыталась прикрыть свои валютные махинации. Раскрыли схему Курские таможенники, пишет издание KURSKCITY.

Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по факту перевода в 2017 году 11,8 миллионов долларов США за границу на банковские счета нерезидента. Сообщается, что деньги направили в компанию из Гонконга в размере более 13,3 миллионов долларов.

Товар на сумму полтора миллиона долларов ввезли на территорию России. А на оставшуюся сумму (свыше 11,8 миллионов долларов) в уполномоченный банк были представлены документы о ввозе товаров из Белорусии. Проверка показала, что бумаги оказались поддельными.

«Уголовное дело, возбужденное по статье 193.1 УК РФ, направлено в следственные органы МВД России», - рассказал заместитель начальника таможни Дмитрий Илюхин.

Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Читайте также: 

Москвич пытался сбыть наркотики в Глушковском районе

Курский фермер «присядет» за махинации

«Бизнес-схема» медсестры из Золотухино раскрыта 

Пристенский бизнесмен похитил деньги