Курские таможенники раскрыли махинации подмосковной фирмы

Подмосковная фирма с помощью подложных документов пыталась прикрыть свои валютные махинации. Раскрыли схему Курские таможенники, пишет издание KURSKCITY.

Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по факту перевода в 2017 году 11,8 миллионов долларов США за границу на банковские счета нерезидента. Сообщается, что деньги направили в компанию из Гонконга в размере более 13,3 миллионов долларов.

Товар на сумму полтора миллиона долларов ввезли на территорию России. А на оставшуюся сумму (свыше 11,8 миллионов долларов) в уполномоченный банк были представлены документы о ввозе товаров из Белорусии. Проверка показала, что бумаги оказались поддельными.

«Уголовное дело, возбужденное по статье 193.1 УК РФ, направлено в следственные органы МВД России», - рассказал заместитель начальника таможни Дмитрий Илюхин.

Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Читайте также: 

Москвич пытался сбыть наркотики в Глушковском районе


Курский фермер «присядет» за махинации

«Бизнес-схема» медсестры из Золотухино раскрыта 

Пристенский бизнесмен похитил деньги

 

#общество #Курск #Курская область #махинации #таможня #поддельные документы #деньги #уголовное дело
Добавь Kursktv.ru в список своих источников


Комментарии ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти

Похожие статьи

Подробности по Глушковскому району
Для кого из курян пенсионный возраст останется прежним
Подведены итоги второго этапа конкурса «Лидеры региона. Будь в команде!»
Сегодня будет тепло
Болельщиков курского «Авангарда» приглашают в драмтеатр за билетами... на футбол

Еще в рубрике

16:19
Незаконное закрытие школы

12:00
Как найти квартиру в новостройках Новосибирска

11:46
«Мовиста Регионы»

11:02
Куряне обыграли "Родину"

16:44
Буккроссинг в Курске

09:11
Поздравляем с Днем строителя!

17:07
Все животные равны

?


ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Реклама