Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области и совершении иных преступлений
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы, среди которых депутат Тамбовской городской Думы и адвокат. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).
Следствием установлено, что, начиная с осени 2015 года, обвиняемые в целях извлечения прибыли арендовали нежилые помещения на территории Тамбовской области, где оборудовали 19 игорных заведений и проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Преступная деятельность обвиняемых была замаскирована под легальную деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. С целью легализации денежных средств, обвиняемые внесли на расчетный счет своей фирмы около двух миллионов рублей, полученных преступным путем, под видом погашения займа одним из участников группы.
Кроме этого, в целях сокрытия преступной деятельности участники группы в феврале-марте 2017 года частями передали в качестве коммерческого подкупа представителю экспертной организации, проводившей программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования, денежные средства на общую сумму 400 тысяч рублей, за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым.
Деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную деятельность, пресечена в июне 2017 года при участии сотрудников региональных управлений СК, МВД и ФСБ России. За указанный период участники преступной группы получили доход не менее 15 миллионов рублей.
Сотрудниками следственного управления, в том числе, при оперативном сопровождении других правоохранительных структур области, проведен значительный объем следственный действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Материалы уголовного дела составляют около 100 томов. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых - земельные участки, транспортные и денежные средства. Все обвиняемые не признают вины в совершенных преступлениях, однако, несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении участника организованной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уже рассмотрено в суде. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Еще один участник группы объявлен в федеральный розыск.
Похожие статьи
В Курске с 1 сентября запустят новый маршрут до посёлка имени Маршала ЖуковаВ Курской области посажено свыше 400 га деревьевВ Сеймском округе накажут владельцев незаконных торговых точекСват Николая Овчарова покидает обладминистрацию по собственному желаниюКуряне вспоминают День рождения "депутата - дяди Ленина"Еще в рубрике
В Курске школьники приняли участие в соревнованиях муниципального этапа "Зарницы 2.0"
17:52
В Курске в научном читательском зале КГУ проходит выставка-просмотр
17:37
Курян 19 апреля снова ожидают дожди и до +14 градусов
17:21
В Курске волонтеры продолжают создавать свечи для бойцов СВО
17:04
В честь 90-летия Курской области «Почта России» представила уникальный художественный конверт
16:40
В Курске отменили массовые мероприятия в День Победы
15:59
В Пристенском районе прокуратура заставила школу провести ремонт крыши
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ